Министър Йорданова: Готвим работещи мерки срещу прането на пари

В комисията “Магнитски” в предишния парламент бяха констатирани много недъзи в различните системи, които би трябвало да предотвратяват налагането на санкции по глобалния закон над български граждани и фирми. Установихме, че механизмът на мерките срещу изпирането на пари не работи ефективно, а в някои случаи дори липсва. Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова в предаването “Въпросите” по ТВ1. 

Министърът на правосъдието припомни, че сред установените проблеми от комисията “Магнитски”, която тя оглавяваше, е че банките уведомяват ДАНС за големите суми, изтеглени в брой, прекалено късно, дори с месец закъснение, а не в реално време. Йорданова даде пример с милионите от магистрала  “Хемус”, сведенията, за които бе съобщено късно. 

“Неслучайно подобряването на мерките за изпиране на пари е един от ангажиментите, които е поело това правителство”, подчерта правосъдният министър. И обяви, че идеите, започнати в комисията “Магнитски”, вече се разработват на законодателно ниво. 

Според Йорданова случаят с генералния консул на испанския град Валенсия Пламен Георгиев е пример за използването на КПКОНПИ и на прокуратурата като бухалка спрямо неудобните на властта и чадър за своите. И напомни, че в готвените промени за реформиране на антикорупционната комисия тя ще има разследващи функции.

“Смехотворни са твърденията, че нямало как да проверят Делян Пеевски –  прокуратурата има голям арсенал от правомощия и взаимодействия с голяма част от органите. Става въпрос за липса на желание, а не за липса на правомощие”, каза още Йорданова. И предположи, че прокуратурата се опитва да замаже  бездействието си спрямо Пеевски, като изважда на преден план активността си към други разследвани.  

Участници в материала:

Надежда Йорданова

Министър на правосъдието

Надежда Йорданова

Още новини

Христо Иванов: Ако отстъпим пред ултиматума на Митрофанова, ще се създаде по-голям проблем

Христо Иванов: Ако отстъпим пред ултиматума на Митрофанова, ще се създаде по-голям проблем

Христо Иванов: Предстои да обсъдим номинацията на Асен Василев

Христо Иванов: Предстои да обсъдим номинацията на Асен Василев

Ивайло Мирчев: Притесненията са, че руската шпионска мрежа е стигнала до върховете на държавата

Ивайло Мирчев: Притесненията са, че руската шпионска мрежа е стигнала до върховете на държавата

Ивайло Мирчев: Защо по времето на Борисов гоненето на руски дипломати беше толкова трудно

Ивайло Мирчев: Защо по времето на Борисов гоненето на руски дипломати беше толкова трудно

Становище инсинератор Ракитница

Становище инсинератор Ракитница

Атанас Славов: Изгонването на руските дипломати е смела постъпка, която трябваше да бъде направена по-рано

Атанас Славов: Изгонването на руските дипломати е смела постъпка, която трябваше да бъде направена по-рано

Всички новини

Медиатека

Атанас Славов: Изгонването на руски дипломати е смела стъпка и не е еднолично решение

Атанас Славов: Изгонването на руски дипломати е смела стъпка и не е еднолично решение

Надежда Йорданова: Най-ранната дата за предсрочни избори е 18 септември

Надежда Йорданова: Най-ранната дата за предсрочни избори е 18 септември

Ивайло Мирчев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 27.6.2022

Ивайло Мирчев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 27.6.2022

Всички видеа

Позиции

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK