Министър Йорданова: Готвим работещи мерки срещу прането на пари

07 януари 2022, петък Viber

Министър Йорданова: Готвим работещи мерки срещу прането на пари

В комисията “Магнитски” в предишния парламент бяха констатирани много недъзи в различните системи, които би трябвало да предотвратяват налагането на санкции по глобалния закон над български граждани и фирми. Установихме, че механизмът на мерките срещу изпирането на пари не работи ефективно, а в някои случаи дори липсва. Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова в предаването “Въпросите” по ТВ1. 

Министърът на правосъдието припомни, че сред установените проблеми от комисията “Магнитски”, която тя оглавяваше, е че банките уведомяват ДАНС за големите суми, изтеглени в брой, прекалено късно, дори с месец закъснение, а не в реално време. Йорданова даде пример с милионите от магистрала  “Хемус”, сведенията, за които бе съобщено късно. 

“Неслучайно подобряването на мерките за изпиране на пари е един от ангажиментите, които е поело това правителство”, подчерта правосъдният министър. И обяви, че идеите, започнати в комисията “Магнитски”, вече се разработват на законодателно ниво. 

Според Йорданова случаят с генералния консул на испанския град Валенсия Пламен Георгиев е пример за използването на КПКОНПИ и на прокуратурата като бухалка спрямо неудобните на властта и чадър за своите. И напомни, че в готвените промени за реформиране на антикорупционната комисия тя ще има разследващи функции.

“Смехотворни са твърденията, че нямало как да проверят Делян Пеевски –  прокуратурата има голям арсенал от правомощия и взаимодействия с голяма част от органите. Става въпрос за липса на желание, а не за липса на правомощие”, каза още Йорданова. И предположи, че прокуратурата се опитва да замаже  бездействието си спрямо Пеевски, като изважда на преден план активността си към други разследвани.  

Участници в материала:

Надежда Йорданова

Министър на правосъдието

Вижте още
Надежда Йорданова

Какво е „Да, България!“?

Ние сме политическата партия, която разобличава корупцията с имена и адреси и се противопоставя с действия на превземането на страната ни. Вярваме, че България може много повече!

Вижте повече

Следете ни във:

  1. Instagram
  2. YouTube

Още новини

"Демократична България" отхвърля ултиматумите на Кремъл

27.01.2022

Вижте още...

Антоанета Цонева обсъди с “Тук-Там” административното облекчение на услугите за българите в чужбина

27.01.2022
Вижте още

Христо Иванов: Стана ясно, че трябва да се отнасяме много по-сериозно към сигурността си

26.01.2022
Вижте още
Всички новини

Медиатека

Христо Иванов за ултиматума на Русия към НАТО да напусне Румъния и България

Христо Иванов за ултиматума на Русия към НАТО да напусне Румъния и България

Симеон Ставрев: Новата тикет система за почти 100 млн. лв. още не работи в станциите на метрото

Симеон Ставрев: Новата тикет система за почти 100 млн. лв. още не работи в станциите на метрото

Министър Йорданова: КПКОНПИ е бухалка за неудобните и изтривалка за удобните

Министър Йорданова: КПКОНПИ е бухалка за неудобните и изтривалка за удобните

Христо Иванов: Съдебната реформа е политически изпит за ГЕРБ и ДПС

Христо Иванов: Съдебната реформа е политически изпит за ГЕРБ и ДПС

Христо Иванов: Цацаров и Гешев са отговорни съдебният ни суверенитет да е подложен на съмнение

Христо Иванов: Цацаров и Гешев са отговорни съдебният ни суверенитет да е подложен на съмнение

Битки за правосъдие. Ивайло Мирчев от "Демократична България"

Битки за правосъдие. Ивайло Мирчев от "Демократична България"

Всички видеа

Позиции

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

„Демократична България“ подкрепя Лозан Панов за президент

„Демократична България“ подкрепя Лозан Панов за президент

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK